Лицензирование пункта обмена валют.

Лицензия пункта обмена валют регулируется законом н. 277/2013 Sb., о деятельности пунктов обмена валют. Регулятором и организацией, выдающей лицензии, является Национальный банк Чехии.

Дополнительными законами и подзаконными актами в области обмена валют являются:

• закон об обороте купюр и монет (zákon č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí)

• постановление к закону о пунктах обмена валют н. 315/2013 (vyhláška č. 315/2013 Sb. o směnárenské činnosti)

• распоряжения Чешского национального банка о регулировании деятельности пункта обмена валют

• закон н. 253/2008 о некоторых мерах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

• действующие налоговые законы Чехии.

Требованиями, предъявляемыми к заявлению, являются следующие:

• идентификация заявителя (физического или юридического лица)

• идентификация реального бенефициара заявителя (в случае юридического лица)

• документ о благонадёжности заявителя

• документ об отсутствии судимости (физического лица или всех управляющих лиц юридического лица)

• документ о квалификации / образовании (физического лица или всех управляющих лиц юридического лица)

• информация об адресе, на котором будет реализована деятельность пункта обмена валют ⠀

Другими требованиями к деятельности пункта обмена валют в Чехии являются:

• получение сертификата о прохождении курса по распознаванию купюр (однодневный курс, который должны пройти все сотрудники компании, которые принимают или выплачивают наличные деньги)

• создание внутреннего руководства по работе с клиентами, их проверке и внутреннему учету операций и оборота по обмену валют

• создание внутреннего руководства по контролю операций и противодействию отмывания денег и финансирования терроризма

• создание внутреннего регламента по определению курса обмена валют • подача квартальных отчетов в соответствии с установленной формой регулятору (об объеме совершенных операций по обмену валют) – при обороте обменных операций, превышающих 20 миллионов крон. В случае, если обороты пункта обмена валют ниже, то подается годовой отчет об оборотах. ⠀

Если вас интересует процесс получения лицензии или стоимость отдельных услуг, вы можете обратиться к нашей команде специалистов.